Estão abertas as inscrições para o curso “Compliance na Prevenção à Lavagem de Dinheiro”, que será realizado pela UniAbrapp no próximo dia 8 de outubro, das 13h30 às 17h30, em formato online e ao vivo. A aula será conduzida pelos especialistas Élcio de Nóbrega Júnior e Luiza Noda, conferindo 2 créditos no PEC do ICSS.
“A prevenção de atos suspeitos ou ilícitos, que podem comprometer a imagem da entidade, não depende só da implementação dos controles, mas também da conscientização sobre o papel de cada um na organização, e do comprometimento com uma postura ética e íntegra na condução dos negócios”, diz o material sobre o treinamento.
Os mecanismos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo guardam uma relação próxima com os mecanismos de anticorrupção e combate à fraude. O curso possui como objetivo utilizar destes mecanismos para a proteção da entidade.
O conteúdo programático abordará assuntos como: o que é compliance, integração da política da LD-FT com política de compliance, compliance nas três linhas de gestão, definição e contexto da lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD-FT), identificação dos riscos considerando as especificidades como tipo de plano, estruturação da política de prevenção à LD-FT, entre outros pontos.
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